AML - money laundering prevention with LEI code- AML
Fra 3. januar 2018, er det obligatorisk for alle selskap som deltar i finansielle transaksjoner å ha en LEI-kode.

Nyeheter – AML

Regulatorisk bruk av Legal Entity Identifiers. LEI Regulatory Oversight Committee (LEI ROC)

Man ble gjort oppmerksom på de mulige regulatoriske fordelene forbundet med et globalt rammeverk for finansielle transaksjoner så tidlig som 20 år før finanskrisen i 2008. Før implementeringen av de Globale LEI-systemet hadde hvert land ansvar for å innføre sitt eget rammeverk for sporing av finansielle transaksjoner. Ad hoc systemet man hadde hatt før (eller mangelen […]

Hvordan spå fremtiden til bruk av LEI

LEI (Legal Entity Identifier) blir brukt av stadig flere selskap i sadig flere land over hele verden. Til na har det blitt registrert og utstedt nesten 1,5 millioner LEI-nummer til enheter i over 200 land. Samtidig er det sånn at de 5 landene med høyest andel av LEI-bruk utgjør nesten 40% av det totale antallet […]